Новые правила распространятся на снятие налички в банкомате, переводы и оплату наличными.
10 января 2021 года вступят в силу поправки к закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Теперь из перечня операций, которые подлежат контролю, исключили платежи по анонимным счетам, обмен денежных знаков, а также финансовые операции через небанковские организации.
«Поправки направлены на устранение лазеек для тех компаний, которые ведут двойную бухгалтерию. Кроме того, поправки усилят контроль за операциями по договору лизинга и другими операциями с наличными на суммы более 600 тысяч рублей», — прокомментировал ситуацию юрист Павел Уткин для РИА Новости.